ПРОТОКОЛ №б/н від 25 квітня 2025 року

річних загальних зборів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІКОРМ»
(ідентифікаційний код 00686747)

Початок зборів 18 квітня 2025 року 10-00 година

Кінець зборів 18 квітня 2025 року 11-00 година

Річні загальні збори (надалі «Збори») Приватного акціонерного товариства «КОМБІКОРМ» (надалі «Товариство») проводились 18 квітня 2025 року за адресою: Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с.Сурсько-Михайлівка, вул.Центральна, 1, адмінбудівля, кімн. 214.

Дата проведення зборів: 18 квітня 2025 року

Спосіб проведення зборів: в очному форматі( в одному місці зібрались акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій) згідно ст.59 ЗУ «Про акціонерні товариства»

Згідно п.117 розділу XX «Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів» від 02 червня 2023 року № 596 реєстраційна комісія та лічильна комісія при проведенні таких загальних зборів не призначалися.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного Депозитарієм Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 18.04.2025 року є 37 фізичних та 1 юридична особа, які сукупно володіють 329700 шт. простих іменних акцій, що складає 100% статутного капіталу;

- акціонерами, які володіють голосуючими акціями є 3 фізичні та одна юридична особа, які сукупно володіють 278 382 шт. простих іменних акцій, що складає 84,4349% статутного капіталу.

Присутні: для участі у зборах зареєструвались акціонери та їх представники у кількості 4 осіб, які у сукупності володіють простими іменними акціями ПрАТ «КОМБІКОРМ» у кількості 278382 шт., з них голосуючих акцій 278382 шт., що дорівнює 278382 голосам і складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, а саме:

· Людмила Мележик, акціонер, який володіє 3018 шт. голосуючих акцій Товариства

· Ольга Лаврик, акціонер, яка володіє 1510 шт. голосуючих акцій Товариства

· Сергій Коваленко, представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Панорама» ( 30664180 ), яке володіє 248190 шт. голосуючих акцій Товариства

· Вікторія Носенко, представник акціонера Лідії Мартиновської (Довіреність реєстраційний номер 348 від 11.04.2023 року), яка володіє 25664 шт. голосуючих акцій Товариства

Оскільки на зборах присутні (представлені) акціонери, які володіють 100% голосуючими акціями, кворум досягнуто, та відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори ПрАТ «КОМБІКОРМ» визнаються правомочними приймати рішення.

Директор Дар’я Мартиновська оголосила річні загальні збори акціонерів ПрАТ «КОМБІКОРМ» відкритими.

Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів.

2. Звіт наглядової ради за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

5. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2024 році.

По першому питанню порядку денного: Обрання голови та секретаря річних загальних зборів.

Прийняте рішення:

1.1.Обрати головою річних загальних зборів Вікторію Носенко.

1.2.Обрати секретарем річних загальних зборів Сергія Коваленко.