ПРОТОКОЛ №б/н від 16 квітня 2024 року

 річних загальних зборів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІКОРМ»
(ідентифікаційний код 00686747)

            Початок зборів  11 квітня 2024 року 10-00 година

            Кінець зборів   11 квітня  2024 року 11-00 година

Річні загальні збори (надалі «Збори») Приватного акціонерного товариства «КОМБІКОРМ»  (надалі «Товариство») проводились 11 квітня 2024 року за адресою: Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с.Сурсько-Михайлівка, вул.Центральна, 1, адмінбудівля, кімн. 214.

Дата проведення зборів:  11 квітня 2024  року

Спосіб проведення зборів: в очному форматі( в одному місці зібрались акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій) згідно ст.59 ЗУ «Про акціонерні товариства»

Згідно п.117 розділу XX «Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів» від 02 червня 2023 року № 596 реєстраційна комісія та лічильна комісія при проведенні таких загальних зборів  не призначалися.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного Депозитарієм  Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 11.04.2024  року  є 37 фізичних та 1 юридична особа, які сукупно володіють 329700 шт. простих іменних акцій, що складає 100% статутного капіталу;

- акціонерами, які володіють голосуючими акціями є 3 фізичні та одна юридична особа, які сукупно володіють 278 382 шт. простих іменних акцій, що складає 84,4349% статутного капіталу.

Присутні: для участі у зборах зареєструвались акціонери та їх представники у кількості 4 осіб, які у сукупності володіють простими іменними акціями  ПрАТ «КОМБІКОРМ» у кількості 278382 шт., з них голосуючих акцій  278382 шт., що дорівнює 278382 голосам і складає  100 % від загальної кількості голосуючих акцій, а саме:

·          Людмила Мележик, акціонер, який володіє  3018 шт.   голосуючих  акцій Товариства

·          Ольга Лаврик, акціонер, яка володіє    1510 шт.   голосуючих  акцій Товариства

·          Сергій Коваленко, представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Панорама»  ( 30664180 ), яке володіє    248190 шт.   голосуючих  акцій  Товариства

·          Вікторія Носенко, представник акціонера Лідії Мартиновської (Довіреність  реєстраційний номер  348  від   11.04.2023 року), яка  володіє 25664 шт.    голосуючих акцій  Товариства

Оскільки на зборах присутні (представлені) акціонери, які володіють  100% голосуючими акціями, кворум досягнуто, та відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори ПрАТ «КОМБІКОРМ» визнаються правомочними приймати рішення.

Директор Дар’я Мартиновська оголосила річні загальні збори акціонерів ПрАТ  «КОМБІКОРМ» відкритими.

Порядок  денний:

1.       Обрання голови та секретаря річних загальних зборів.

2.        Звіт наглядової ради за  2023 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

3.       Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4.       Звіт та висновки ревізора, щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків ревізора.

5.       Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

6.       Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2023 році.

7.       Про внесення змін до Статуту Товариства в зв’язку з приведенням Статуту у відповідність до норм чинного законодавства, шляхом викладення Статуту в новій редакції та обрання осіб, яким надаються повноваження щодо підписання Статуту та здійснення його державної реєстрації.

8.       Внесення змін до внутрішніх положень Товариства та прийняття їх  в новій редакції.

9.       Припинення повноважень ревізора Товариства.

По першому питанню  порядку денного: Обрання голови та секретаря річних загальних зборів.

           Прийняте рішення:

     1.1.Обрати головою річних загальних зборів  Вікторію Носенко.

     1.2.Обрати секретарем річних загальних зборів  Сергія Коваленко.

    Підсумки відкритого голосування:

По другому питанню  порядку денного: Звіт наглядової ради за  2023 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

             Прийняте рішення:

2.1. Звіт наглядової ради Товариства за 2023  рік прийняти до уваги.

2.2. Роботу наглядової ради  Товариства  у звітному періоді визнати задовільною.

Підсумки відкритого голосування:

По третьому питанню  порядку денного:           Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

             Прийняте рішення:

3.1. Звіт  виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023  рік прийняти до уваги.

3.2. Роботу Виконавчого органу Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

Підсумки відкритого голосування:

По четвертому  питанню  порядку денного:  Звіт та висновки ревізора, щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків ревізора.

            Прийняте рішення:

 4.1. Звіт ревізора ПрАТ «Комбікорм» про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2023  рік прийняти до уваги.

4.2. Затвердити висновки ревізора по результатам перевірки фінансової звітності Товариства за 2023  рік.

Підсумки відкритого голосування:

По п’ятому  питанню  порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Прийняте рішення:

5.1. Затвердити Річний звіт ПрАТ «Комбікорм» за 2023  рік.

Підсумки відкритого голосування:

По шостому  питанню  порядку денного:  Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2023 році.

           Прийняте рішення:

6.1. Визначити порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2023  році, на   розвиток матеріально-технічної бази підприємства.

Підсумки відкритого голосування:

По сьомому  питанню  порядку денного:  Про внесення змін до Статуту Товариства в зв’язку з приведенням Статуту у відповідність до норм чинного законодавства, шляхом викладення Статуту в новій редакції та обрання осіб, яким надаються повноваження щодо підписання Статуту та здійснення його державної реєстрації.

              Прийняте рішення:

 7.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря річних Зборів підписати нову редакцію Статуту. Надати Директору Товариства Дар’ї Мартиновській повноваження щодо забезпечення особисто або через уповноважених представників державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки відкритого голосування:

По восьмому  питанню  порядку денного:  Внесення змін до внутрішніх положень Товариства та прийняття їх  в новій редакції.

   Прийняте рішення:

8.1. Шляхом викладення в нових редакціях, внести та затвердити зміни до наступних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:

-          Положення про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Комбікорм»;

-          Положення про Директора (виконавчий орган) Приватного акціонерного товариства «Комбікорм»;

-          Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства  «Комбікорм».

            8.2. Надати повноваження щодо підписання внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства.

        Підсумки відкритого голосуваня:

По дев’ятому  питанню  порядку денного:  Припинення повноважень ревізора Товариства.

             Прийняте рішення:

9.1.Припинити повноваження ревізора Товариства.  

        Підсумки відкритого голосуваня:

Голова зборів повідомила про розгляд та прийняття рішень по всім питанням порядку денного та оголосила річні загальні збори закритими.

Протокол Зборів підписано всіма акціонерами (представниками) Товариства, які є власниками 100 відсотків  голосуючих акцій Товариства:

Голова Загальних зборів                                                  Вікторія  Носенко

                                                                                             (представник Мартиновської Лідії

                                                                                             Довіреність №  348  від   11.04.2023 року)

             Секретар Загальних зборів                                               Сергій Коваленко           

                                                                                                             (представник  акціонера ТОВ «Панорама»)

   Акціонер                                                                               Ольга Лаврик

    Акціонер                                                                             Людмила  Мележик